Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der BB MEDTECH AG
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Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der
BB MEDTECH AG, Schaffhausen
Die Aktionärinnen und Aktionäre der BB MEDTECH AG
werden hiermit zur ausserordentlichen Generalversammlung
am Mittwoch, 26. August 2009, 14.00 Uhr
in der SIX Swiss Exchange, ConventionPoint, Selnaustrasse 30, CH-8021
Zürich, eingeladen (Türöffnung 13.15 Uhr)
TAGESORDNUNG
Begrüssung und Konstituierung der Generalversammlung.
1. Änderung des Gesellschaftszwecks
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, unter der
Bedingung, dass die Bedingungen (a), (c) und (e) des
Umtauschangebotes der Vontobel Beteiligungen AG eingetreten sind oder
darauf verzichtet wurde, einen neuen Art. 2 mit dem folgenden
Wortlaut in die Statuten aufzunehmen:
"Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen
an Unternehmen sowie von Finanzanlagen aller Art im In- und Ausland.
Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte
durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind, einschliesslich des
Verkaufs aller oder eines Teils ihrer Beteiligungen und Anlagen. Sie
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen und
Tochtergesellschaften errichten sowie Grundstücke erwerben oder
veräussern."
2. Änderung der Firma
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, unter der
Bedingung, dass das Umtauschangebot der Vontobel Beteiligungen AG
vollzogen wird, die Firma "BB Medtech AG" mit der Firma "VT Finance
AG" zu ersetzen.
3. Verkauf der Anlagen und flüssigen Mittel
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, unter der
Bedingung, dass die Bedingungen (a), (c) und (e) des
Umtauschangebotes der Vontobel Beteiligungen AG eingetreten sind oder
darauf verzichtet wurde, den Verkauf der Anlagen und flüssigen Mittel
an den Bellevue Medtech Funds gemäss Ziffer 5.4 des Angebotsprospekts
("Vereinbarungen der Vontobel mit BB MEDTECH, deren Organen und
Aktionären - Transaktionsvertrag mit
BB MEDTECH") zu genehmigen.
4. Wahlen in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, unter der
Bedingung, dass das Umtauschangebot der Vontobel Beteiligungen AG
vollzogen wird, die Herren Dr. Martin Sieg Castagnola, Roger Studer
und Walter Temperli mit Wirkung auf den Vollzugstag des
Umtauschangebots in den Verwaltungsrat zu wählen.
5. Entlastung der bisherigen Verwaltungsräte
Unter der Bedingung, dass das Umtauschangebot der Vontobel
Beteiligungen AG vollzogen wird, werden die bisherigen
Verwaltungsräte Heino von Prondzynski, Dr. Wolfgang Reim und Laura
Rossi per Vollzugstag des Umtauschangebotes zurücktreten.
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, unter der
Bedingung, dass das Umtauschangebot der Vontobel Beteiligungen AG
vollzogen wird, den bisherigen Verwaltungsräten Heino von
Prondzynski, Dr. Wolfgang Reim und Laura Rossi Entlastung zu
erteilen.
6. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, unter der
Bedingung, dass das Umtauschangebot der Vontobel Beteiligungen AG
vollzogen wird, Ernst & Young AG, Bern, als Revisionsstelle zu
wählen.
ALLGEMEINES
Zutrittskarten
Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen
oder sich vertreten lassen wollen, können bis spätestens 21. August
2009 bei der BB MEDTECH AG, c/o SIX SAG Aktienregister AG, Postfach,
CH-4609 Olten, die Zutrittskarte mit Stimmmaterial beziehen.
Teilnahme- und stimmberechtigt sind die am 21. August 2009 um 18.00
Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre und
Nutzniesser.
Vollmachterteilung
Falls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen
können, haben Sie die Möglichkeit, einen mit Stimmrecht eingetragenen
Aktionär, die BB MEDTECH AG oder den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c des Schweizerischen
Obligationenrechts, Herrn Dr. Mark A. Reutter, Rechtsanwalt, Walder
Wyss & Partner, Seefeldstrasse 123, CH-8034 Zürich, zu
bevollmächtigen. Erhält der unabhängige Stimmrechtsvertreter keine
schriftlichen Stimminstruktionen für alle oder einzelne Traktanden,
übt er das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates aus.
Er übt nur das Stimmrecht aus für die Anträge in dieser Einladung und
kann keine anderen Anträge, Wahlvorschläge und Ähnliches vertreten.
Bei Bevollmächtigung der BB MEDTECH AG wird Ihr Stimmrecht immer
gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausgeübt. Blanko
unterschriebene Vollmachten an die
BB MEDTECH AG werden als Auftrag betrachtet, den Anträgen des
Verwaltungsrates zuzustimmen. Vollmachten an die BB MEDTECH AG mit
ausdrücklich anderslautenden Weisungen werden dem unabhängigen
Stimmrechtsvertreter übergeben.
Depotvertreter
Depotvertreter im Sinne von Art. 689d des Schweizerischen
Obligationenrechts werden gebeten, der BB MEDTECH AG die Anzahl der
von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens aber am
26. August 2009 bei der Zutrittskontrolle an der ausserordentlichen
Generalversammlung bekannt zu geben.
--- Ende der Mitteilung ---
BB MEDTECH AG
Vordergasse 3 Schaffhausen Schweiz
WKN: AONFN4;
ISIN: CH0038390016; Index: IGSP;
Notiert: Investment Companies in SIX Swiss Exchange;